Прокуратура Павловского района Ульяновской области
Меню сайта
Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 32
Статистика
Яндекс.Метрика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Форма входа
Главная » 2020 » Июнь » 26 » Прокуратура разъясняет
20:09
Прокуратура разъясняет

Наказание за обналичивание денежных средств через ИП.

В зависимости от специфики конкретной сделки могут быть нарушены такие статьи УК:

уклонение от выплаты налогов – ст. 198 (физ. лица), ст. 199 (предприниматели);

пособничество в сокрытии доходов – ст. 199.2;

подделка документов – ст. 327;

незаконное предпринимательство – ст. 171;

отмывание денег – ст. 174.

Очень опасно осуществлять в крупных размерах обналичивание денежных средств через ИП. Ответственность по некоторым статьям заключается в лишении свободы на несколько лет. Но не всегда применяется самая жесткая мера наказания. Большая часть сделок расценивается как осуществление незаконных банковских операций, что является нарушением ст. 172 УК.

Такие предприниматели ведут незаконные РКО, обслуживание расчетных счетов и инкассацию. На осуществление таких операций по закону «О банках и банковской деятельности» предусмотрена выдача лицензии. Уголовные дела возбуждаются, если имеет место сумма дохода в особо крупном размере (более полутора млн руб.). Такая ситуация возникает, если через фирму-однодневку проходит минимум 30 млн руб. Предусмотрено лишение свободы по данной статье. Но такая мера наказания редко используется. Обычно осужденные получают условные сроки.

Просмотров: 26 | Добавил: Иван | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Поиск
Календарь
«  Июнь 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
Архив записей
Адрес
Ульяновская область, Павловский район, р.п. Павловка, ул. Ленина 88, тел: 8(842-48) 2-11-09; 2-11-38.
Погода
Друзья сайта
  • Прокуратура Ульяновской области
  • Министерство труда и социального развития Ульяновской области
  • УМТиСР по Павловкому району
  • МО Старая Кулатка
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz
  • Copyright MyCorp © 2020 Создать бесплатный сайт с uCoz